Jednocześnie Arkadiusz R podawał klientom kantoru szereg nieprawdziwych informacji, mających tłumaczyć brak wpłat na ich kontach. Wielokrotnie przesyłał również pokrzywdzonym uprzednio podrobione dokumenty w postaci elektronicznych potwierdzeń przelewu.
Niezależnie od powyższego oskarżony nie posiadał stosownych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.
Stosownie do poczynionych ustaleń Arkadiuszowi R. przedstawiono m.in. 61 zarzutów popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę klientów kantoru „Intransfer24” na łączną kwotę ponad 1 100 000 zł (art. 286 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk), 135 zarzutów posłużenia się podrobionymi dokumentami (art. 270 § 1 kk), zarzut prowadzenia nie będąc uprawnionym działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych (art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych) oraz zarzut podejmowania czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie mienia w postaci pieniędzy, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa tj. zarzut tzw. „prania brudnych pieniędzy”(art. 299 § 1 kk).
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Arkadiusz R. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów twierdząc m.in., że nie było jego celem oszukanie swoich klientów.
Za zarzucone przestępstwa oskarżonemu grożą jednostkowe kary nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Foto poglądowe
